非法集资罪的立案标准数额 (一)

非法集资罪的立案标准数额

答非法集资罪的立案标准数额为20万元。具体立案标准如下：

个人非法集资：若个人非法吸收或变相吸收公众存款，数额达到20万元，将被视为触犯刑法。单位非法集资：若单位非法吸收或变相吸收公众存款，数额需达到100万元，才会被视为触犯刑法。

此外，除了数额标准，非法集资罪还存在人数标准，即：

个人非法集资人数标准：若个人非法吸收公众存款的对象达到30人，同样会被追究刑事责任。单位非法集资人数标准：若单位非法吸收公众存款的对象达到150人，也会被视为触犯刑法。

这些标准均依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条制定。

行为人募集几个人算非法集资？ (二)

答行为人募集的集资对象30人，或者数额在20万元，或者给存款人造成直接经济损失数额在10万元的，即应当依法追究刑事责任，构成非法集资。非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担，保险消费者应树立正确保险消费理念，警惕非法集资陷阱。 一、行为人募集几个人算非法集资？

一般非法集资有二十人起诉的才会立案，但需要具体问题具体分析。

非法集资的立案标准：

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)发行数额在五十万元的;

(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;

(三)不能及时清偿或者清退的;

(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

非法集资案件中，主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释，如果同时满足4个条件，会被定性为“非法吸收公众存款罪”：

第一，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

第二，通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

第三，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报;

第四，向社会不特定对象吸收资金。

而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。

二、非法集资诈骗罪的构成要件

(一)客体要件

本形式罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资形式活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。

(二)客观要件

本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：必须有非法集资的行为。

(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

(2)公司、企业聚集资金的目的。

(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。

(三)主体要件

本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。单位也可以成为本罪主体。

(四)主观要件

本形式罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集形式资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，形式或占有资金后携款潜逃等。

在我国的刑事法律法规的规定中，有二十人起诉非法集资的，才会被立案，但实际情况并非如此。根据非法集资的立案标准来看，只要满足诈骗金额，即可立案。几个人起诉算非法集资法律对这个问题没有硬性规定，只要满足集资诈骗的要件，即可被认定为非法集资。

非法集资罪只有一名受害者报案可否立案 (三)

答非法集资是指未经批准，违反法律、法规，通过不正当渠道向社会公众或集体募集资金的行为。具体而言，这种行为主要表现为向不特定主体进行集资，并且资金使用与筹集规模明显不成比例，导致集资款无法返还。集资款被肆意挥霍、携带逃匿、用于违法犯罪活动、抽逃转移资金、隐匿财产、销毁账目、搞假破产假倒闭等行为，都是认定非法占有目的的依据。

一旦发现有上述行为，不论受害者人数多少，都可以作为立案依据。非法集资罪的立案标准并不以受害者人数为唯一考量因素，而是依据集资行为本身是否符合非法集资的定义和具体行为是否构成非法占有目的。具体行为包括但不限于：

1. 集资后不用于正常的生产经营活动，或者用于生产经营活动与筹集资金规模严重不成比例，导致集资款无法返还；

2. 肆意挥霍集资款，导致无法返还；

3. 携带集资款逃匿；

4. 将集资款用于违法犯罪活动；

5. 抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金；

6. 隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金；

7. 拒不交代资金去向，逃避返还资金。

行为一旦发生，即使只有单一受害者报案，也足以满足立案条件。

单位非法集资罪的立案标准 (四)

答单位非法集资罪的立案标准主要依据《刑法》第一百九十二条，具体如下：

非法占有为目的：单位需以非法占有为目的，即单位在集资时并没有明确的还款计划或意图，而是意图将集资款项据为己有。

使用诈骗方法：单位在集资过程中需使用诈骗方法，如虚构事实、隐瞒真相等手段，欺骗投资者进行投资。

非法集资数额较大：当单位非法集资的数额较大时，即达到刑事立案的标准。具体数额标准需参照相关法律法规或司法解释的规定。

刑罚规定：

数额较大：处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元二十万元以下罚金。数额巨大或有其他严重情节：处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金。数额特别巨大或有其他特别严重情节：处十年有期徒刑或无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或没收财产。

此标准旨在严厉打击利用非法集资手段非法占有他人财物的犯罪行为，保护公民的财产安全和社会经济秩序的稳定。

虽然我们无法避免生活中的问题和困难，但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题，积极寻找这些问题的解决措施。奥律网希望非法集资罪的立案标准数额，能给你带来一些启示。