经济犯罪十大典型案例
一、伪造货币案
标签：<伪造货币><全链条打击>t2023年7月，河南、上海公安经侦部门联合侦破了许某等人涉嫌伪造货币案。该案捣毁了3处生产窝点，现场缴获假人民币2亿余元，以及大量制假设备和原材料。经过深入调查，公安机关抓获了120余名涉案嫌疑人，彻底摧毁了一个涉及全国9省（市）的特大假币犯罪团伙。这个家族式犯罪团伙通过购买印刷机等设备，伪造人民币并通过多层级“代理”向全国分销。该案的成功告破，不仅摧毁了近年来社会面流通量最大的机制假币印刷源头，还标志着近年来社会面流通假币数量排名前10位的冠字号假币印制窝点已被全部捣毁。
二、地下钱庄案
标签：<地下钱庄><非法跨境转移>t2023年2月，广东省广州市公安局立案侦查了林某超等人非法经营（地下钱庄）案。自2021年起，以林某超为首的犯罪团伙成立多家空壳公司，搭建资金非法跨境转移通道，为境外赌博平台提供非法资金结算服务。同时，他们还在电商平台注册开设多个主营油卡充值业务的店铺，以虚假销售加油卡形式实施“跑分”，从中非法获利。公安机关在集中收网行动中抓获了160余名犯罪嫌疑人。
三、非法套现案
标签：<非法套现><支付结算>t2023年8月，山东省沂源县公安局立案侦查了李某平等人非法经营（套现）案。该犯罪团伙在未经国家主管部门批准的情况下，研发了160余个具有自动代还功能的非法套现App，通过搭建非法支付结算网站、发展代理等方式实施信用卡套现及非法支付结算犯罪，非法获利1亿余元。公安机关已摧毁35条非法支付结算通道。
四、虚开发票案
标签：<虚开发票><税收欺诈>t2023年3月，天津市滨海新区公安局立案侦查了苏某钊等人虚开发票案。此类犯罪活动严重扰乱了税收秩序，造成国家税收大量流失。
五、集资诈骗案
标签：<集资诈骗><高额利息>t2023年8月，湖南省长沙市公安局开福分局立案侦查了中战集团集资诈骗案。该集团通过虚构“央企”“国企”背景，推出多种虚假业务，承诺高额利息，诱骗社会公众投资。此类集资诈骗案件，涉案金额巨大，社会影响恶劣。
六、传销活动案
标签：<传销><网络诈骗>t2023年5月，河南公安机关立案侦查了“美特美”公司组织、领导传销活动案。范某华等人租用境外服务器搭建商城，以高价售卖山楂酒为名，通过集体培训、招商会议等方式进行公开宣传，以发展人员层级和数量作为返利依据，实施传销犯罪活动。此类传销案件不仅造成参与者财产损失，还严重扰乱社会秩序。
七、合同诈骗案
标签：<合同诈骗><虚假宣传>t江苏省南京市公安局江宁分局立案侦查了某界餐饮管理有限公司合同诈骗案。该公司通过虚假宣传、夸大前景等方式诱使投资人签订加盟合同、缴纳加盟费，之后逃避加盟商退款诉求。此类合同诈骗案件严重损害了投资者的合法权益。
八、职务侵占案
标签：<职务侵占><引渡回国>t上海市公安局静安分局立案侦查了一起职务侵占案。罗某利用担任某公司财务高管的职务便利，擅自将公司账户数百万元资金转至其个人账户使用，并潜逃至摩洛哥。经过多方努力和国际合作，摩洛哥警方将其抓获，并成功引渡回国。该案展示了我国执法机关打击跨国经济犯罪的决心和能力。
九、操纵证券市场案
标签：<操纵证券市场><非法获利>t江苏省扬州市公安局立案侦查了闫某等人操纵证券市场案。闫某等人通过配资、使用实际控制的证券账户等方式，利用资金优势、持股和持仓优势进行连续买卖、对倒交易，操纵某目标股票，非法获利1.7亿余元。此类操纵证券市场案件严重破坏了资本市场的公平性和透明度。
十、非法经营证券期货案
标签：<非法经营><证券期货>t北京市公安局昌平分局立案侦查了翁某等人非法经营证券期货案。翁某等人成立不具备证券投资咨询资质的信息咨询有限公司，通过销售团队开展电话荐股业务，推销高价会员服务。此类非法经营证券期货案件不仅损害投资者利益，还扰乱市场秩序。
经济犯罪的多样性和复杂性要求执法机关不断加强打击力度，提高执法能力，同时，也需要社会各界共同参与，加强监管和防范，共同维护市场秩序和公平竞争环境。虽然我们无法避免生活中的问题和困难，但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题，积极寻找这些问题的解决措施。奥律网希望经济犯罪十大典型案例，能给你带来一些启示。
